Услуги
Корпоративный и личный банкинг в ОАЭ
Готовим файл так, как его реально читает комплаенс банка — деятельность, структура владения, источник средств — для резидентов и нерезидентов. Работаем со всеми крупными банками, работающими на рынке ОАЭ; эксклюзивного соглашения ни с одним банком у нас нет.
Что входит
- Подбор банков под деятельность, ожидаемый оборот и страны ведения бизнеса
- Полная подготовка KYC-файла: структура владения, описание бизнеса, источник средств/капитала
- Подача заявки и коммуникация с комплаенс-отделом банка
Документы
- Паспорт + виза/Emirates ID, если применимо
- Торговая лицензия и учредительные документы компании
- Структура владения / UBO
- Описание бизнеса и, если есть, контракты/счета/сайт
- Личные и/или корпоративные банковские выписки
- Подтверждение источника средств/капитала
- Ожидаемые страны, валюты, контрагенты и месячный оборот
Стоимость
Цена по запросу.
Отвечаем в течение 15 минут в рабочее время
Расскажите о вашей ситуации
Частые вопросы
Чаще всего из-за неполного файла: неясный источник средств, деятельность не соответствует ожидаемым транзакциям, нет локального присутствия. Мы готовим файл так, как его читает комплаенс банка.
Да, но требования к пакету документов и выбору банка отличаются от резидентского счёта — разбираем на консультации.
Обычно 2–6 недель, зависит от банка и сложности бизнеса.
Нет — ни один консультант этого не может. Мы готовим максимально сильный файл, решение — за банком.
Часто да, это может упростить банковские отношения, но зависит от политики банка и вашего профиля.
Расскажите о вашей ситуации
Отвечаем в течение 15 минут в рабочее время
Напишите вашу цель, гражданство или статус резидентства и примерные сроки — чем конкретнее первое сообщение, тем быстрее мы поможем.